شبكة الإمارات لغسيل الأموال في العالم تضع دبي على شفا إدراجها في القائمة السوداء

وقد أدى الكشف عن بعض الأركان المظلمة لشبكة العنكبوت الإماراتية لغسيل الأموال في العالم إلى وضع دبي على شفا إدراجها في القائمة السوداء لغسيل الأموال والعقوبات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي.
 

تبحث دراسة أوروبية في أسرار الإمارات وزواياها الخفية عن شبكات غسيل الأموال الكبرى في العالم وجذب التمويل الدولي برعاية وإدارة ثلاثة من كبار مسؤولي أبوظبي، من بينهم رئيس الإمارات الجديد محمد بن زايد ورجل الأعمال منصور بن زايد هو الملياردير الوزير، وطحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي.

وبحسب أندرياس كريج، الباحث المعروف، فإن الشبكات التي أنشأتها أبو ظبي لخدمة هؤلاء الأشخاص تشمل شخصيات أجنبية مؤثرة، وشركات، وبنوك، وجماعات ضغط في واشنطن، وحتى مراكز أبحاث، والعديد منها مرتبط بمنصور أو مكتب طحنون للشؤون الإستراتيجية.

وذكرت الدراسة: "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تحولت ثروة روسيا في الخارج من لندن ونيويورك ومدن أوروبية أخرى إلى جانب واحد فقط للهروب من العقوبات الغربية، وهذا إلى إمارة دبي، وفي هذا الصدد، على الرغم من كونها الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فقد تصرفت أكثر من أي دولة أخرى لمساعدة الرأسماليين الروس في الالتفاف على العقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة".

وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى قادة المافيا والديكتاتوريين في الشرق الأوسط، فقد أصبحت الآن مرتعًا للمستثمرين والرأسماليين الروس، تليها شبكات كبيرة لغسيل الأموال بإدارة ونبلاء كبار قادة البلاد.

على سبيل المثال، تسمح شركة دبي للموانئ والمناطق الحرة متعددة الجنسيات، التي تقدم خدمات لوجستية للوصول إلى البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ في بلدان مثل جيبوتي وعدن وداكار، للمستثمرين أو البلدان الخاضعة للعقوبات، مع تجاوز العقوبات لمواصلة اقتصادهم والأنشطة المالية.

غير أن تصرفات هذه الشبكات لا تقتصر على ذلك، بل استفادت في الوقت نفسه من شبكات الضغط الواسعة لإشراك بروكسل ولندن وواشنطن في سياساتها ضد الدوحة.

على الرغم من أن دبي تُعرف الآن بأنها مركز مالي في العالم، إلا أن الإمارة في الواقع هي مركز الأنشطة التجارية والاقتصادية وكسب الأموال غير المشروعة و Club Med، الأموال المشبوهة والقذرة.

تظهر الأبحاث في هذا المجال أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمات مالية ونقدية وفرصًا استثمارية لكسب أكبر قدر ممكن من المال لأي شخص أو دولة، بغض النظر عن جميع القواعد واللوائح المالية والاقتصادية الدولية.

قضية وضعت الدولة على قائمة مجموعة العمل المالي (فاتف) من حيث التمويل وغسيل الأموال في أوائل مارس، ولكن من غير المرجح أيضًا أن تقوم حكومة الإمارات العربية المتحدة بإصلاح نظامها المالي بطيء ، لأنه يعلم ، إجراء أي تحسينات للنظام يعني فقدان الشركاء والعملاء الذين لهم نفوذ في مجالات الاهتمام الاستراتيجي.

وتشير آخر الأخبار في هذا الصدد إلى نية الأوروبيين وضع الإمارات على اللائحة السوداء لغسيل الأموال ودعم الإرهاب، بحيث تم رفع مسودة الخطة إلى البرلمان الأوروبي والتأكيد على أن نحو 800 ألف عقار في الإمارات العربية المتحدة دبي ، هناك بعض ما يرتبط بطريقة أو بأخرى بالجرائم المالية وغسيل الأموال.

دعت دراسة أجراها مركز أبحاث أمريكي في عام 2020 لسوق الإسكان في الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة غسيل الأموال من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

تكشف هذه الدراسة الميدانية أن مالكي العديد من أفخم الفيلات والشقق في دبي هم تجار مخدرات دوليون وقادة ومسؤولون فاسدون من دول أخرى يخضعون غالبًا للملاحقة القضائية الدولية.

تظهر الأبحاث أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي هو سبب رئيسي لغسيل الأموال في الدولة.