سونے کے اسمگلروں کا جنوبی افریقی بینکوں کا استعمال

 تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ جنوبی افریقہ کے تین بڑے بینکوں کے کئی اہم اہلکار سونے کی اسمگلنگ کرنے والے گینگ کی مدد کر رہے ہیں جو باقاعدہ رشوت کے عوض لاکھوں ڈالر کی گندی کیش لانڈر کر رہے ہیں۔

 اسٹینڈرڈ بینک، اے بی ایس اے بینک اور سسفین بینک کے افسران سگریٹ میگنیٹ اور سمگلر سائمن رڈلینڈ کے لیے کام کرنے والے منی لانڈرر محمد خان کے پے رول پر تھے، ہزاروں دستاویزات اور خان کے سابق ساتھیوں کے انٹرویوز سے انکشاف ہوا ہے۔

 یہ افسران خان کی کمپنیوں سے رقم کی مشکوک منتقلی کو ممکن بنائیں گے اور خان سے ماہانہ ادائیگیاں حاصل کرتے ہوئے کمپیوٹر سسٹمز سے شواہد کو ہٹا دیں گے۔

 یہ انکشاف گولڈ مافیا کا ایک حصہ ہے، جو الجزیرہ کے تفتیشی یونٹ (I-Unit) کی چار حصوں پر مشتمل تحقیقات ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح متعدد گروہ زمبابوے سے سونا اسمگل کرتے ہیں اور اس کا استعمال بڑی مقدار میں منی لانڈرنگ کے لیے کرتے ہیں۔