دبئی پولیس نے 1.7 بلین ڈنمارک کے فراڈ کیس میں برطانوی ملزم کو گرفتار کر لیا

بلومبرگ کے مطابق دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک برطانوی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جو ڈنمارک میں 1.7 بلین ڈالر کی ٹیکس سکیم کے حوالے سے مطلوب ہے، جو ڈنمارک کے اب تک کے سب سے بڑے فراڈ کیسز میں سے ایک ہے۔

ہیج فنڈ کے تاجر 52 سالہ سنجے شاہ کی گرفتاری اس کے بعد کی گئی جب مارچ میں ڈنمارک کے حکام نے متحدہ عرب امارات اور ڈنمارک کے درمیان حوالگی کی اجازت دینے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔

دبئی پولیس نے جمعہ کو ایک ٹویٹ میں گرفتاری کی تصدیق کی، جس میں اس نے کہا کہ اس کا مقصد شاہ کو ڈنمارک میں مقدمہ چلانے کے لیے حوالے کرنا تھا۔

ایک بیان میں، دبئی پولیس کے بریگیڈیئر جنرل جمال الجلاف نے کہا کہ امارات کو ڈنمارک سے شاہ کے لیے بین الاقوامی گرفتاری کا وارنٹ موصول ہوا، جس پر ایک دھوکہ دہی کا الزام ہے جس میں دیکھا گیا کہ غیر ملکی کاروبار ڈنمارک کی کمپنیوں میں حصص رکھنے اور ٹیکس کی واپسی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اہل نہیں تھے۔

الجلف نے کہا: "دھوکہ دہی کی اسکیم، جسے 'کم-ایکس' ٹریڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں دنیا بھر کے متعدد ممالک کے سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کی جانب سے ڈینش ٹریژری میں ہزاروں درخواستیں جمع کرانا شامل تھا تاکہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کی واپسی حاصل کی جا سکے۔"

ڈنمارک کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ سکیم 2012 سے شروع ہونے والے تقریباً تین سال تک جاری رہی۔