Nombre choquant d’entreprises israéliennes impliquées dans le blanchiment d’argent aux Émirats arabes unis

 Ce document explique qu’un certain nombre de représentants des EAU et de gouvernements coopèrent également avec ces entreprises, soulignant que ces représentants fournissent une couverture et des bases pour les activités de ces entreprises aux EAU.

 Le document est en fait le compte rendu de la cinquième réunion du Haut Comité chargé du suivi de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme le 11 février 2021 aux Émirats arabes unis.

Hamid Saif al-Za 'abi, directeur général du Commandement exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux Émirats arabes unis, a déclaré qu’il y a actuellement 3000 transactions bancaires suspectes dans le pays.

 Selon le document, au moins 120 entreprises israéliennes ont un intérêt important dans ces transactions, et un comité spécial a été chargé de traiter ces transactions, bien que Hamid Saif al-Za 'abi ait indiqué que personne aux Émirats arabes unis ne peut poursuivre ces transactions. cas.

Selon ce document, le Directeur général du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux Émirats arabes unis a confirmé que des entreprises turques sont également impliquées dans ces transactions.
Après les entreprises israéliennes et turques, 840 investisseurs et princes saoudiens ont été enregistrés dans ces activités économiques suspectes.

 Sur la base du document ci-dessus, Al-Zaabi affirme que malgré les efforts et les activités considérables de l’Unité de renseignement financier des Émirats arabes unis pour rendre compte du fonctionnement de ces activités, elle n’a pu obtenir jusqu’à présent que 10 % des informations requises. Dans ce domaine.

D’autre part, Ali Al-Shamsi, Secrétaire général adjoint du Conseil suprême pour la sécurité nationale des Émirats arabes unis, a proposé de tenir une réunion avec les autorités compétentes pour discuter des moyens de soutenir et de renforcer cette unité.

 Le ministre des Finances des Émirats arabes unis a également proposé d’augmenter le nombre de troupes actives dans cette unité afin d’accroître l’efficacité de l’unité et ses résultats.

Le ministre de l’Intérieur des Émirats arabes unis a également suggéré que ce comité fonctionne de façon indépendante, sinon nous n’obtiendrons pas les résultats escomptés.
Selon ce document, le Secrétaire général adjoint du Conseil suprême pour la sécurité nationale des Émirats arabes unis a souligné que les Émirats arabes unis ne devraient pas devenir un centre de blanchiment d’argent.

Ali bin Hamad al-Shamsi a également souligné la nécessité de renforcer les mesures antérieures de lutte contre le blanchiment d’argent aux Émirats arabes unis.

 Ce document prouve que les autorités des Émirats arabes unis sont bien conscientes que leur pays est devenu un centre de blanchiment d’argent, mais elles ne font aucun effort pour le combattre, pour ouvrir les portes de l’État à tous les criminels économiques étrangers, en particulier les Israéliens. 

Être Cela a amené le GAFI à inscrire les Émirats arabes unis sur la liste des pays dont les activités économiques seront étroitement surveillées, une liste aussi connue sous le nom de « liste grise ».

 Un responsable israélien a annoncé en septembre 2020 que quelque 250 entreprises israéliennes opéraient actuellement aux Émirats arabes unis, et s’attendait à ce que ce nombre atteigne 500 d’ici la fin de 2020.

Flor Hassan Nahum, maire adjoint de Jérusalem et président du groupe de travail israélien des Émirats arabes unis, a déclaré que parmi les secteurs les plus importants que les Israéliens veulent investir dans les Émirats arabes unis figurent les technologies de pointe, l’agriculture, l’industrie, le tourisme et l’immobilier.

 Le responsable israélien a noté que le Groupe de travail EAU-Israël, formé après la normalisation des relations entre les EAU et Israël en 2019, a un effectif de 1000 hommes d’affaires émiratis et israéliens célèbres. • Établir une large relation économique, culturelle et populaire entre les EAU et Israël.

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